Рубрика: Безопасность

В данной главе рассмотрим вопрос об установлении личности человека, впервые обратившегося к Вам с коммерческими или иными предложениями. Личность гражданина России может быть установлена при предъявлении внутреннего или загранпаспорта, военнослужащего – по удостоверению личности офицера или военному билету. Личность иностранца можно установить по национальному паспорту, зарегистрированной карточке дипломата, журналиста, бизнесмена. При отсутствии паспорта могут быть… Read more Идентификация личности делового партнера

Важнейшей функцией службы безопасности предприятия является всесторонняя проверка контрагентов. Причины, которые снижают надежность контрагента и могут явиться основаниями для отказа от подписания договора с ним: – отсутствие у фирмы собственного помещения (фирма арендует помещение, причем недавно); – отсутствие работников, в штате – лишь одни руководители; – отсутствие движения денежных средств по счету; – фирма обслуживается… Read more Проверка контрагентов

В условиях появления новых рисков, связанных с быстрыми изменениями внешней среды, наступает новая эпоха менеджмента. Ее главной чертой является гибкость управления, быстрота реакции на внешние факторы. Новая эпоха должна принести и осознание ключевой роли аналитической составляющей менеджмента, т.е. функции обеспечения менеджеров актуальной, специально ориентированной на принятие решений информацией о внешней среде фирмы. Для обозначения этой… Read more Информационно-аналитическое сопровождение бизнеса

Бизнес на захватах чужого бизнеса – едва ли не самое «модное» и прибыльное направление экономической преступности. В переводе с английского «рейдерство» означает «налет, набег». Российские рейдеры почти каждый день воруют заводы и фабрики. Чтобы завладеть чужим добром, захватчики «покупают» чиновников, шантажируют руководителей предприятий и подделывают документы. Рейд заставил директоров искать от него защиту.

Иногда в результате анализа документов в действиях вашего должника могут просматриваться признаки состава преступления. В этом случае не целесообразно отправлять исковое заявление только в Арбитражный суд. Следует параллельно подготовить документы, как в Арбитражный суд, так и в прокуратуру. Но в прокуратуру или правоохранительные органы документы и заявление подается не на юридическое лицо, т.е. на банк… Read more Взыскание убытков через прокуратуру

Банкротом может быть признано предприятие, сумма всех долгов которого превышает стоимость его имущества. Признаком несостоятельности предприятия является приостановление его текущих платежей, когда оно не способно выполнить требования кредиторов в течении трех месяцев со дня наступления сроков их исполнения. Факт банкротства устанавливается арбитражным судом или самим должником при его добровольной ликвидации.

В настоящее время в России функционируют более 250 коллекторских агентств, в США – более шести тысяч. Коллекторские услуги – сравнительно новый бизнес для России, но уже востребованный на нашем финансовом рынке. Стремительный рост объемов кредитования стал предпосылки возникновения проблемы просрочки и отказа от возвращения кредитов со стороны заемщиков. Эта ситуация способствовала появлению нового вида финансовых… Read more Возврат долгов с помощью коллекторских агентств

Списание денег со счета в банке без распоряжения клиента закон допускает по решению суда, арбитражного суда и в случае, если такое предусмотрено законодательными актами. К ним относится Закон «О нотариате», принятый 11.02.93 Верховным Советом России. Для взыскания денежных сумм или имущества нотариус (государственной конторы или частный практик) совершает исполнительные надписи на документах, устанавливающих задолженность. Исполнительная… Read more Взыскание убытков через нотариуса